Если OKX просит вас доказать что ваш папа является вашим папой, не принимайте это близко к сердцу — это всего лишь соблюдение правил.
/crypto.news/app/uploads/2025/07/image-12.png
🌟 Мечтаешь о Луне? CryptoMoon покажет, как с криптой и хорошим настроением можно взлететь до небес. Готов к стартапу?
Стартуем!Сюй описал сложность, связанную с «ложными срабатываниями», когда законные пользователи ошибочно помечаются как рискованные несмотря на обычное поведение. Генеральный директор отметил, что даже передовые отраслевые базы данных и технологии не могут обеспечить 100% точности при определении соответствия требованиям.
Многие поставщики услуг применяют стратегию агрессивной идентификации, а регулирующие органы часто побуждают платформы склоняться к осторожности в своих действиях. Сюй объяснил, почему иногда пользователи, соблюдающие требования, получают запросы на подтверждение того, что их отец действительно является отцом.
Ограничения учетной записи OKX могут включать замораживание активов
ОКХ сохраняет за собой право выдавать предупреждения, требовать дополнительную документацию, приостанавливать функции аккаунта или прекращать учетные записи в случае нарушения политики.
В случаях, связанных с санкциями или террористической деятельностью, обмен обязан заморозить связанные активы в соответствии с законом.
Платформа интегрирует базы данных сторонних поставщиков с внутренними моделями поведенческого анализа для выявления возможных рисковых аккаунтов.
Сюй подчеркнул, что система соблюдения начинается с внутренней политики нулевой толерантности к неправомерным действиям сотрудников, включая инсайдерскую торговлю и нарушения интересов клиентов.
Клиентская комплаенс включает проверку личности, мониторинг транзакций, скрининг санкций и обнаружение манипулирования рынком. Система автоматически анализирует активность пользователей относительно глобальных списков наблюдения и нормативных требований.
Пользователи, отмеченные для дополнительной проверки, получают запросы на предоставление документации источника средств, подтверждение адреса проживания и сведений о трудовой истории. Сюй заверил пользователей, что правдивое представление документов не поставит под угрозу безопасность счетов тех, кто не участвует в незаконной деятельности.
Глава компании отметил строгие меры контроля доступа к данным и защиту конфиденциальности представленных документов. Он также заметил, что ненадлежащее разглашение приведет к серьезным юридическим последствиям для платформы.
Итак, в следующий раз, когда вас попросят доказать, что ваш отец является вашим отцом, помните — это все ради соблюдения правил. А если вы все еще чувствуете разочарование, представьте бедных сотрудников отдела контроля, которые должны просматривать все эти документы 💫.
Смотрите также
- Коды симулятора борьбы сумо (январь 2025 г.)
- Где найти или купить мяту в Kingdom Come: Deliverance 2
- Станьте самолетом и летом [Дом на дереве!] Коды (январь 2025 г.)
- [ЛЕТНЯЯ ЧАСТЬ 2] Коды кроссовера Аризе (июль 2025)
- Разработчики Stalker 2 дразнят датой выпуска обновления 1.5 и дорожную карту на третий квартал, включая больше исправлений и функций
- Лучшие тяжелые танки в World of Tanks Blitz (2025)
- Расположение хвоста, тиары и доспехов русалки в игре Hello Kitty Island Adventure: полный наряд русалки
- Награды League of Legends Esports Capsule 2025
- СТАЛКЕР. 2: Сердце Чернобыля – Опустить пистолет или стрелять?
- Покемон Икс и У: Почему Калос все еще разделяет фанатов
2025-07-05 20:21